به گزارش خبر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 درمحل خيابان وليعصر، بعد از صدا و سيما، نرسيده به چهارراه پارک وي، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.
اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علي ابراهيمي کردلر بهعنوان رئیس مجمع .
آقای محمد برهاني بهعنوان ناظرمجمع .
آقای حسين صفري بهعنوان ناظرمجمع .
آقای نعمت محمدي بهعنوان منشی مجمع .
1
|
گسترش صنايع بسته بندي کوروش |
کورش منتصر |
0072481048 |
موظف |
2 |
گروه سرمايه گذاري کوروش |
حسين صفري |
3559576229 |
غیر موظف |
3 |
گروه توسعه سرمايه گذاري مدبران افق |
محمد برهاني |
0323148565 |
موظف |
4 |
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران |
رجب جلال وند |
2949340326 |
موظف |
5 |
گروه صنعتي گلرنگ |
علي ابراهيمي کردلر |
1500627151 |
غیر موظف |
|
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملكرد و صورت های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت براي سال مالي 1400 و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت برای سال مالي 1400
- انتخاب اعضای هیات مدیره
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی
- تقسيم سود سهام
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد.
تصمیمات مجمع :
- صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به1399/12/30و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت.
- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سود (زیان) خالص |
۱۱,۴۳۲,۵۸۷ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۳,۷۹۸,۵۹۹ |
تعدیلات سنواتی |
۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده |
۳,۷۹۸,۵۹۹ |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۳,۵۰۰,۰۰۰) |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۲۹۸,۵۹۹ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
سود قابل تخصیص |
۱۱,۷۳۱,۱۸۶ |
انتقال به اندوخته قانونی |
(۳۷,۳۲۶) |
انتقال به سایر اندوختهها |
۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۱۱,۶۹۳,۸۶۰ |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۹,۹۰۰,۰۰۰) |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۱,۷۹۳,۸۶۰ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۳,۸۱۱ |
سود نقدی هر سهم (ریال) |
۳,۳۰۰ |
سرمایه |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
- فراز مشاور ديلمي پور بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شاخص انديشان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
- روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد: دنياي اقتصاد
- بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
گسترش صنايع بسته بندي کوروش |
حقوقی |
سهامی خاص |
10320516608 |
اصلی |
گروه سرمايه گذاري کوروش |
حقوقی |
سهامی خاص |
10103739427 |
اصلی |
گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران |
حقوقی |
سهامی خاص |
10320582794 |
اصلی |
گروه صنعتي گلرنگ |
حقوقی |
سهامی خاص |
10102547630 |
اصلی |
گروه کشت و صنعت هستي |
حقوقی |
سهامی خاص |
14010065420 |
اصلی |
|