مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، راس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 درمحل ميدان شيخ بهايي، ابتداي خيابان سئول، نبش کوچه ماهتاب، پلاک45، طبقه (1-)، (سالن اجتماعات بانک گردشگري) با دستور جلسه زیر برگزار گردید:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
حاضرین در مجمع:
۱. ساير سهامداران ۲.شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۳.شرکت بانک گردشگری
اعضای هیئت رئیسه بر اساس رای گیری بعمل آمده در جلسه مجمع عمومی، به شرح زیر:
آقای محمدرضا فهمي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای اسفنديار حيدري پور به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای علي باجلان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای احسان فلاحتي گيلوائي به‌عنوان منشی مجمع .
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح است :
۱.شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
۲.شرکت بانک گردشگری
۳.توسعه امید افق گردشگری
۴.سینا سروش اریکه
۵.فرآیند کمال پارسه ارزش
تصمیمات مجمع؛
صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
