مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف ۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد.

تفاهم‌نامه همکاری بین محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست و وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی با هدف توسعه همکاری مبنی بر ارایه خدمات بانکی منعقد شد.

در سال‌های اخیر، نام برادران قلندری با فساد مالی، پول‌شویی و کلاه‌برداری‌های گسترده گره خورده است. این افراد که با نفوذ در اتحادیه صرافی‌های هرات خود را در موقعیت قدرت قرار داده‌اند، از اعتماد مردم و فعالان اقتصادی سوءاستفاده کرده و میلیاردها تومان از سرمایه‌های دیگران را بالا کشیده‌اند.

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۳ هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف که به جای استفاده از دستگاه کارتخوان به اخذ وجه نقد یا اجبار بیماران به واریز وجه به حساب‌های بانکی آنها اقدام کرده بودند، خبر داد.

با پیگیری‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲، بعد از گذشت بیش از ده سال، پرونده بابک زنجانی به نتیجه رسید و اموال وی در خارج از کشور شناسایی و به داخل کشور منتقل شد.

همایش حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بنیاد مسکن کشور و دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ملی مبارزه با پولشویی با مشارکت بنیاد مسکن استان فارس برگزار شد.